La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza un proyecto que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera continuar revisando información bancaria del empresario Ricardo Salinas Pliego, en un caso ligado a posibles operaciones financieras irregulares.
El máximo tribunal tiene previsto discutir un proyecto que plantea desechar un amparo promovido por el dueño de Grupo Salinas, lo que dejaría intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder y analizar datos financieros con fines de prevención de delitos como lavado de dinero.
De aprobarse en sesión programada para el 9 de abril, la UIF podría continuar revisando información bancaria del empresario correspondiente a un periodo de hasta 10 años. Estos datos fueron solicitados originalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2021, en el contexto de investigaciones derivadas de filtraciones internacionales sobre estructuras financieras en el extranjero.
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone revocar el amparo que previamente había favorecido al empresario en 2022. En su lugar, sugiere cerrar el caso sin analizar el fondo, bajo el argumento de que la solicitud de información no representa una afectación directa e inmediata a sus derechos.
De acuerdo con el planteamiento, la petición de datos financieros constituye un acto preliminar entre autoridades y no implica sanciones ni medidas como el congelamiento de cuentas, por lo que no modificaría la situación jurídica del involucrado en esta etapa del proceso.
El litigio forma parte de una serie de disputas legales entre el empresario y el Estado mexicano, que incluyen controversias fiscales y cuestionamientos sobre el alcance de las facultades de las autoridades financieras. La decisión que adopte la Corte podría sentar un precedente relevante sobre el acceso del gobierno a información bancaria en investigaciones de carácter financiero.